نویسنده : Admin

آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

در این دوره شرکت کنندگان با قوانین و مقررات مختلف حاکم بر مبارزه با پولشویی که در سال‌های اخیر  توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی لازم‌الاجرا شده، آشنا می شوند. محتوای دوره: مفاهيم پولشويي و تأمين مالي تروريسم استانداردهاي بين‌المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ساختار قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ايران مقررات شناسايي ارباب رجوع (CDD-ECDD-SCDD) مقررات گزارش معاملات و عمليات مشكوك و برخی مصاديق اصلي معاملات و عمليات مشكوك مدت دوره: 8 ساعت
Read More

ارشیا دکامی

ارشیا دکامی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سوابق : مدیر و مؤسس گروه آموزشی ارشیا دکامی ۴ سال مدیریت در شرکت پاپکو (PAPCO) (بزرگترین تولید کننده لوازم التحریر و اداری در خاورمیانه) ۴ سال مدیریت در شرکت نوین گدازه (تولید کننده قطعات ایران خودرو) ۵ سال مدیریت در پستهای مدیریتی در شرکت پلی اکریل ایران ۱ سال مدیریت در آب معدنی دماوند ۳ سال مدیر عامل بستار صنعت (نمایندگی سیستما (SYSTEMA) ایتالیا در ایران) مشاور مدیریت در: ساج آسا، طب نگار، سنگر کار، الیاف ساویس، ایران-آنکارا، وندیداد مهر، نوین گدازه ،توانکار، پترواکس، پاپکو، هلدینگ نیلگام، سهند، GATTO ، آرمان متالوژی، نیک فردوس میلان و … مشاور شماری...
Read More

مشتری 1

جامعه، متخصصانی را می طلبد که بتوانند از طریق نرم افزارها و سایر ابزارهای موجود شناخت بیستری را نسبت به محصولات ارائه دهند. در این صورت می توان امید داشت که بخش عمده ای از چالش ها در ارائه راهکارها و شرایط سخت کار به پایان برسد و زمان مورد نیاز جوابگوی سوالات این حوزه باشد.
Read More

مشتری 2

جامعه، متخصصانی را می طلبد که بتوانند از طریق نرم افزارها و سایر ابزارهای موجود شناخت بیستری را نسبت به محصولات ارائه دهند. در این صورت می توان امید داشت که بخش عمده ای از چالش ها در ارائه راهکارها و شرایط سخت کار به پایان برسد و زمان مورد نیاز جوابگوی سوالات این حوزه باشد.
Read More

مشتری 3

جامعه، متخصصانی را می طلبد که بتوانند از طریق نرم افزارها و سایر ابزارهای موجود شناخت بیستری را نسبت به محصولات ارائه دهند. در این صورت می توان امید داشت که بخش عمده ای از چالش ها در ارائه راهکارها و شرایط سخت کار به پایان برسد و زمان مورد نیاز جوابگوی سوالات این حوزه باشد.
Read More