عمومی

آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

در این دوره شرکت کنندگان با قوانین و مقررات مختلف حاکم بر مبارزه با پولشویی که در سال‌های اخیر  توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی لازم‌الاجرا شده، آشنا می شوند. محتوای دوره: مفاهيم پولشويي و تأمين مالي تروريسم استانداردهاي بين‌المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ساختار قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ايران مقررات شناسايي ارباب رجوع (CDD-ECDD-SCDD) مقررات گزارش معاملات و عمليات مشكوك و برخی مصاديق اصلي معاملات و عمليات مشكوك مدت دوره: 8 ساعت
Read More