در این دوره شرکت کنندگان با قوانین و مقررات مختلف حاکم بر مبارزه با پولشویی که در سال‌های اخیر توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی لازم‌الاجرا شده، آشنا می شوند.
محتوای دوره:
مفاهيم پولشويي و تأمين مالي تروريسم
استانداردهاي بين‌المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم
ساختار قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ايران
مقررات شناسايي ارباب رجوع (CDD-ECDD-SCDD)
مقررات گزارش معاملات و عمليات مشكوك و برخی مصاديق اصلي معاملات و عمليات مشكوك
مدت دوره: 8 ساعت